<a href="https://www.instaforex.com/ru/">ИнстаФорекс портал</a>
  • Предлагаем инвесторам

    инвестирование

    Предлагаем инвесторам
    Рейтинг прибыльных ПАММ счетов и специальная пошаговая методика для инвестирования...

    Подробнее

  • Предлагаем трейдерам

    трейдинг

    Предлагаем трейдерам
    Привлечение средств на торговый счет, возврат комиссий и спреда...

    Подробнее

  • Предлагаем партнёрам

    партнёрство

    Предлагаем партнёрам
    Бесплатно алгоритм заработка и гарантированный пассивный доход, рейтинг партнерских программ...

    Подробнее

Обмен валют на сегодня. Продажа и покупка валюты онлайн по выгодному курсу. Посмотрите!
FINMA регулирует работу блокчейн

Руководство FINMA: строгий подход к борьбе с отмыванием денег на блокчейне

Швейцарский орган по надзору за финансовым рынком FINMA опубликовал руководство о том, как применять швейцарские правила по борьбе с отмыванием денег к поставщикам финансовых услуг, контролируемым FINMA в области технологии блокчейн. FINMA также выдал банковские лицензии двум новым поставщикам услуг блокчейна.

FINMA признает инновационный потенциал новых технологий для финансовой индустрии. Он применяет соответствующие положения законодательства о финансовом рынке технологически нейтральным образом. Однако нельзя допустить, чтобы бизнес-модели, основанные на блокчейне, обходили существующую нормативно-правовую базу. Это особенно относится к правилам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, где анонимность технологии блокчейн представляет повышенный риск.

Борьба с отмыванием денег требует идентификации.

21 июня 2019 года международная организация, ответственная за разработку политики борьбы с отмыванием денег, (FATF) выпустила руководство по финансовым услугам в контексте технологии блокчейна. Что касается традиционных банковских переводов, информация о клиенте и бенефициаре должна передаваться с переводами токенов (за исключением переводов от и к нерегулируемым провайдерам кошельков). Только тогда, например, провайдер, получающий эту информацию, может проверить имя отправителя по спискам санкций или проверить правильность предоставленной информации о бенефициаре.

Правила борьбы с отмыванием денег применяются к блокчейну.

FINMA последовательно применяет Закон о борьбе с отмыванием денег к поставщикам услуг блокчейна с момента их появления. В своем руководстве FINMA предоставляет информацию об этом технологически нейтральном применении регулирования к платежным операциям на блокчейне. Учреждениям, находящимся под надзором FINMA, разрешается отправлять криптовалюты или другие токены только на внешние кошельки, принадлежащие их собственным клиентам, чья личность уже проверена, и им разрешено получать только криптовалюты или токены от таких клиентов. Таким образом, учреждениям под надзором FINMA не разрешается получать токены от клиентов других учреждений или отправлять токены таким клиентам. Эта практика применяется до тех пор, пока информация об отправителе и получателе не может быть надежно передана в соответствующей платежной системе. В отличие от стандарта FATF, эта сложившаяся практика применяется в Швейцарии без исключения для нерегулируемых кошельков и поэтому является одной из самых строгих в мире.

Новые поставщики блокчейнов в Швейцарии.

FINMA впервые выдала лицензии на банковскую деятельность и торговлю ценными бумагами двум провайдерам чистых игровых цепочек. Вовлечены компании SEBA Crypto AG, зарегистрированнае в Цуге, и Sygnum AG, зарегистрированнае в Цюрихе, которые будут предлагать услуги для институциональных и профессиональных клиентов. Как обычно, применяются различные условия, обеспечивающие упорядоченную организацию бизнеса. Практика, изложенная в опубликованном сегодня руководстве, в полной мере относится к надзору за двумя новыми учреждениями.

Печать E-mail

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»

Комментарии (0)

Рейтинг 0 из 5 на основе 0 голосов
Здесь ещё нет оставленных комментариев.

Оставьте свой комментарий

  1. Добавление комментария от гостя. Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт.
Оцените сообщение:
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Блоги инвесторов

Инвестирование
​Новичкам в сфере инвестирования важно знать, что практика в данной сфере куда важнее, чем теория. Хотя знать основы и необходимо, лучше приступать к делу максимально быстро, что бы получить в нем соответствующий опыт. При этом, нельзя забывать и о п...
Инвестирование
Приумножение средств с помощью инвестиционного портфеля набирает всё большую популярность в современном обществе. В интернете можно найти множество посредников, предлагающих заработок, основанный на грамотной торговле акциями, фьючерсами и валютными ...

Блоги трейдеров

Трейдинг
​Согласно статистическим данным, совокупный эффект от технических знаний, методик и анализа не превышает сорока процентов. Гораздо большую роль играет эмоциональное состояние во время совершения сделок, а также индивидуальная реакция на движение рынк...
Трейдинг
Клуб трейдеров состоит из незаурядных личностей. Возможно ли просто познакомившись с каким-то человеком, понять, получится у него работать на рынке Forex, или же он безнадежен, как и многие трейдеры, которые вынуждены уйти с данного рынка, понеся при...

Блоги партнёров

Партнер
​Правильное оформление Youtube канала и видеороликов привлекает дополнительных посетителей на ваш сайт. Как правильно организовать Youtube трафик для вашего сайта.​​Youtube – крупнейший видеохостинг, куда ежедневно загружаются мил...
Партнер
​Бизнес онлайн с нуля без лишних слов. ​Бизнес онлайн (online) - это бизнес в Интернете. Он разносторонен и многогранен. Здесь будут описаны основные принципы и методы ведения бизнеса онлайн, которые позволят вам получать постоянны...

Форум инвесторов

Как вы относитесь к жадности в инвестировании?
Есть ли грань между жадностью и бережливостью в инвестировании? Вот если я вложи...
179 Просмотров
0 Голосов
ответов
Опубликовано в 09.04.2020
  • #Инвестирование
Доверяете ли вы свои деньги профессионалам?
Каждой профессии необходимо учиться. Потому что у каждой профессии есть свои сек...
288 Просмотров
0 Голосов
ответов
Опубликовано в 13.03.2020
Первые инвестиции для начинающих инвесторов
Пришло то время, когда я начала задумываться над вложением своих денег. Пусть эт...
149 Просмотров
0 Голосов
ответов
Опубликовано в 18.03.2020

Форум трейдеров

Мотивация для трейдера при совершении сделок.
Коллеги, расскажите, как вы себя мотивируете для торговли на рынке?...
177 Просмотров
0 Голосов
ответов
Опубликовано в 19.03.2020
Как долго держать прибыльную сделку открытой?
Если я зашел в сделку правильно и прибыль начинает расти - до какого момента мне...
161 Просмотров
0 Голосов
ответов
Опубликовано в 19.03.2020
Нужна ли интуиция при торговле?
Сложный вопрос - помогает ли интуиция трейдеру повысить прибыльность торговли? З...
175 Просмотров
0 Голосов
ответов
Опубликовано в 18.03.2020

Форум партнеров

Топ хостингов для поиска лучшей компании.
На рынке хостинговых услуг есть огромное число компаний со схожими услугами, но ...
250 Просмотров
0 Голосов
ответов
Опубликовано в 22.02.2020
  • #топ хостингов
  • #хостинг
  • #VPS
  • #VDS
  • #сервер
  • #хостер
Проверка HTTP заголовков сайтов, html кода страниц
Чтобы проверить HTTP заголовки сайтов, html-код страниц, загрузку страниц и ...
516 Просмотров
0 Голосов
ответов
Опубликовано в 06.01.2020
Статистика запросов от Яндекса
Сервис статистики запросов от Яндекса Wordstat - Подбор слов...
941 Просмотров
0 Голосов
ответов
Опубликовано в 03.10.2019

Новости сообщества

Pinned Items
Recent Activities
  • Наверное из-за санкций. Раньше все было в порядке.
    10% Надежность
    90% Скорость
    90% Поддержка
    90% ПАММ площадка
    90% Партнерка
    Отзыв Я дико извиняюсь, но по внутреннему решению компания работает не со всеми субъектами Российской Федерации. Считаю это большим минусом.
    Деятельность Партнер
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Запись находится на модерации
    Запись успешно опубликована. Теперь она будет видна в ленте активности.
  • 10% Надежность
    90% Скорость
    90% Поддержка
    90% ПАММ площадка
    90% Партнерка
    Отзыв Я дико извиняюсь, но по внутреннему решению компания работает не со всеми субъектами Российской Федерации. Считаю это большим минусом.
    Деятельность Партнер
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Запись находится на модерации
    Запись успешно опубликована. Теперь она будет видна в ленте активности.
Еще нет активности